证明诈骗方法的证据 1. 编造引进资金、项目等虚假理由的证据 调取贷款申请及附件中有关 “引进资金” 的书证，相关资金供应方、“引进项目” 的项目方或中介方的证明材料、证人证言，以及相关审批部门的证明...

证明贷款资金去向的相关证据 围绕资金实际去向需进行全面侦查取证，具体包括以下方面：   调取提款单证、银行划拨账目、贷款账目及相关书证，固定资金流转的基础凭证； 讯问犯罪嫌疑人、被告人，询问...

证明具有非法占有目的的其他相关证据 经营与经济状况证据调取犯罪嫌疑人、被告人及其实际控制公司的会计账簿、纳税记录、财务报告、诉讼记录、其他贷款记录等，同时询问借款人的其他债权人及员工，以此证明借款人的...

证据的审查判断 贷款诈骗罪的关键要件 —— 非法占有目的的证明，在行为人不主动供认的情形下，就需要通过组织运用各方面的证据进行判断。最高人民法院会议纪要关于金融诈骗非法占有目的证明列举的情形，属于刑事...

证明非法性的证据 非法性，即吸收公众存款业务未经依法批准，证明的目的是确认犯罪嫌疑人、被告人没有获得相关许可。收集证据时，应当讯问犯罪嫌疑人、被告人，调取公司营业执照，询问下属有关工作人员等，核实其是...

自然人 在非法吸收公众存款罪中，原则上认定犯罪主体的主观故意时，并不要求以明知法律的禁止性规定为要件。如果行为主体具备一定涉金融活动相关从业经历、专业背景或在犯罪活动中担任一定管理职务，根据常识可以判...

单位 注意收集、审查和判断其犯罪行为所体现出的是个人意志还是单位意志方面的证据，以正确区分实施非法吸收公众存款行为的主体是单位还是自然人，以及认定直接负责的主管人员和其他直接责任人员的情况。主要证据如...

证明集资款去向的证据 收集证据时还应当注意非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪之间的关联性。两罪关键区别在于行为人是否具有非法占有目的。侦查活动是动态发展的过程，尤其在非法集资案件中，侦查取证工作贯穿于整个...

主要证据 集资诈骗案件中证据的审查、运用，总体上可以参照上一章非法吸收公众存款罪的证据指引。两罪的区别在于犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的，在办理非法集资案件时，应当围绕非法占有目的的证明全面收...

证明实际发行证券的证据 需收集与发行人实际发行的股票、公司债券、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券相关的证据，具体包括：   发行人实际发行上述证券的时间、数额、发行渠道、面向的...