证据的审查判断 信息披露违法犯罪是注册制改革背景下证券市场监管和刑事犯罪打击预防的重点犯罪类型，在罪名把握和证据组织中，应坚持主客观相一致的定罪原则和方法。   从客观方面来看，首先需要审查...

证明内幕信息相关证据 收集的证据主要包括：（1）内幕信息公开后形成的公开信息相关书证：重大事项停牌公告，关于终止筹划资产重组、公司证券复牌的公告；证券交易所的问询函等核查意见；（2）证明内幕信息形成的...

证明犯罪主体相关证据 构成内幕交易、泄露内幕信息的犯罪主体主要包括两类人员：一是内幕信息的法定知情人，二是非法获取内幕信息的人员。 对于内幕信息的法定知情人，是指《证券法》第 51 条和《期货和衍生品...

证明内幕交易行为相关证据 主要包括涉案账户情况，以及名义持有人与涉案人员的关系。账户开立、销户以及交易的时间、IP 及 MAC 地址等证据，可证明被告人、犯罪嫌疑人对涉案账户的实际控制关系。涉案证券账...

证据的审查判断 在犯罪嫌疑人、被告人不供述、不认罪案件中，需要综合运用间接证据构建证明体系，通常通过身份关系、资金往来和接触联络等证据，证明双方具备传递信息的动机和传递信息的过程；通过被告人被指控犯罪...

证明洗钱行为的证据​ 《刑法》第 191 条列举了四种洗钱的具体手段，《洗钱司法解释》列举了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的其他方法。首先，收集与上述洗钱手段有关的物证、书证、证人证言、犯罪嫌...

证明对犯罪所得的主观认识的证据 在他人为上游犯罪行为人实施掩饰、隐瞒前述七类上游犯罪所得及其产生的收益的情况下，主观上认识到 “清洗” 之财物系《刑法》第 191 条规定的七类上游犯罪所得及其产生的收...

证据的审查判断 洗钱犯罪中，他洗钱行为人主观明知的认定是案件的难点和重点问题。《洗钱司法解释》第 1 条对此作了专门规定：应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种...

客体方面的证据要件 需收集犯罪嫌疑人、被告人的供述与辩解、相关证人证言、鉴定意见、视听资料等证据，以证明行为人的行为侵犯了国家对兴奋剂的管理秩序、公平公正的体育竞赛秩序以及运动员的生命健康。

客观方面的证据要件 需收集相关证据证明行为人引诱、教唆、欺骗运动员使用兴奋剂参加国内、国际重大体育竞赛，或者明知运动员参加国内、国际重大体育竞赛而向其提供兴奋剂且情节严重的行为，以及组织、强迫运动员使...