证明操纵交易行为的相关证据   交易相关证据是证明操纵行为成立和情节严重程度的核心证据之一，在信息型操纵中，也需要收集固定利用信息进行交易的相关证据。包括：行为人实际控制的账户；实际控制账户...

证明操纵所利用信息的相关证据   信息相关证据是证明信息型操纵犯罪成立的核心证据之一。应当调取证券交易所关于信息披露的证据材料、上市公司与信息发布有关的会议记录、工作文件、上市公司工作人员的...

证明证券、期货价量变化的相关证据   证券、期货交易量、交易价格的变化情况，是判断操纵行为是否对交易量、交易价格产生影响的重要因素。以实施操纵的交易行为、信息发布行为的实际发生时间作为节点，...

证明犯罪主体的相关证据   在操纵证券、期货犯罪中，名实不符的情况普遍存在，不能仅从证券、期货交易账户的开户者认定犯罪主体，需要综合各种证据确定账户的实际控制者、交易行为的具体实施者。这方面...

实际控制账户的证明​ 在大数据监管之下，操纵者在自买自卖操纵与约定交易操纵中，很少使用自己的账户，而是通过各种方式控制他人账户进行交易。比如，2018 年证监会对北八道公司操纵 “江阴银行”“和胜股份...

操纵证券、期货市场行为成立的证明 认定情节严重、情节特别严重的前提，是操纵证券、期货市场行为的成立。不同操纵类型的证明既有共同的特征，又需要根据每一个操纵行为的具体特征和运作机理，组织、运用相关证据进...

《刑法》第 191 条规定的洗钱犯罪，采取各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，不...

立法沿革 刑法第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没...

犯罪客体​ 洗钱犯罪不仅助长上游犯罪蔓延，更直接威胁金融秩序稳定，严重危害国家经济金融安全和社会稳定秩序。本罪处于破坏金融管理秩序罪一章，因此普遍认为本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序和司法秩序。但是...

客观方面​ 洗钱罪的本质在于为特定上游犯罪的犯罪所得披上合法外衣，逃避法律追究和制裁，实现犯罪所得安全循环使用。洗钱犯罪的客观方面表现为以各种方法掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪...